PREVENCIÓN DEL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES
El delito de blanqueo de capitales se encuentra regulado en el Título XIII “Delitos contra el patrimonio y contra el orden socio-económico”, en el capítulo XIV “De la receptación y el blanqueo de capitales”. Con el paso de los años, este tipo delictivo ha ido adquiriendo una mayor relevancia en la sociedad, por ello es importante poseer unos amplios conocimientos sobre el mismo. En este monográfico, se profundiza sobre este tema y se desarrolla todo aquello que es necesario saber en torno al blanqueo de capitales.
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Puede cursarse en cualquiera de estos tres idiomas: español, inglés o ruso.
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IMPORTANTE PARA LA TARIFA PLANA: una vez que se acabe tu año de acceso, generaremos un Certificado que abarca todas las mircrocredenciales que has completado durante este periodo.
Además, si lo prefieres, ofrecemos la posibilidad de obtener Certificados Individuales para cada microcredencial. En este caso, será necesario abonar una tasa de 19 € por cada certificado que desees generar.
El delito de blanqueo de capitales se encuentra regulado en el Título XIII “Delitos contra el patrimonio y contra el orden socio-económico”, en el capítulo XIV “De la receptación y el blanqueo de capitales”. Con el paso de los años, este tipo delictivo ha ido adquiriendo una mayor relevancia en la sociedad, por ello es importante poseer unos amplios conocimientos sobre el mismo. En este monográfico, se profundiza sobre este tema y se desarrolla todo aquello que es necesario saber en torno al blanqueo de capitales.
La metodología de esta microcredencial se encuentra adaptada al modelo de aprendizaje e-learning. El máster se realiza de forma totalmente online, incluyendo las evaluaciones finales y a través del estudio de sus bloques y con sus unidades teóricas que la Escuela Internacional de Criminología y Criminalística pone a tu disposición.
Como alumno, deberás realizar los ejercicios prácticos de cada lección, así como los cuestionarios que las mismas contengan y las tareas finales.
El curso se desarrolla en una evaluación continua, con el siguiente sistema de puntuación:
- Estudio de las unidades didácticas.
- Realización y superación de los ejercicios/actividades evaluables y ejercicios finales.
- Realización y superación de los test contenidos en las unidades teóricas.
La atención al alumno es totalmente personalizada, a través de la comunicación con un tutor tanto por vía telefónica como por correo electrónico.
El modelo de enseñanza a distancia tiene carácter integral y metodológico, es decir, combina la enseñanza convencional mediante clases presenciales virtuales, apoyo tutorial y el aprendizaje autónomo online. El estudiante podrá realizar las videoconferencias que necesite con el profesor y tutor, solicitándolas previamente por teléfono, correo electrónico o mensajería en el propio campus virtual.
Esta formación se engloba en el Marco Europeo de Cualificaciones a lo largo de la vida de la UE (EQF-LLL). Los resultados de aprendizaje se especifican en tres categorías: conocimiento, habilidades y competencias. Esto indica que las cualificaciones, en diferentes combinaciones, captan un ámbito más amplio de resultados de aprendizaje, incluyendo el conocimiento teórico, las habilidades prácticas y técnicas y las competencias sociales, dentro de las cuales la capacidad para el trabajo en equipo será decisiva. Los títulos que se otorgan se engloban como título propio dentro del sistema español de educación no reglada. Es necesario disponer de títulos oficiales para el ejercicio de algunas profesiones reguladas o de colegiación obligatoria en determinados países. Consulte la regulación local o nacional.
Programa Formativo:
Prevención del delito de blanqueo de capitales.
1. Concepto.
2. Etapas.
3. Delito de blanqueo.
4. Legislación nacional en materia de prevención de blanqueo de capitales.
5. Ley 10/2010 de 28 de abril, sobre el blanqueo de capitales y prevención del terrorismo.
6. Causas del blanqueo de capitales.
7. Consecuencias.
8. El fenómeno offshore.
9. Estrategias fiscales de las multinacionales.
10. La lucha contra el blanqueo de capitales y consejos para prevenirlo.
11. Técnicas de blanqueo.
12. Referencias bibliográficas.
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01
Campus virtual inmersivo
Nuestro campus es un referente en formación online, con una interface intuitiva y sumamente fácil. Podrás observar tu avance en cada momento.
02
Clases orientadas a la práctica
Podrás ver las clases en cualquier momento y desde cualquier dispositivo, tú pones los ritmos. Clases pensadas para disfrutar.
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03
Prácticas y Laboratorios Virtuales
En la realización de prácticas y/o laboratorio virtuales, tendrás acceso a software de última generación, ya en sus versiones educativas o limitadas para realizar la práctica. De forma que trabajas con herramientas a la vanguardia de la técnica.
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Contenidos completos y descargables
Todo el temario y los contenidos son descargables, no tendrás que invertir en ningún otro manual o libro.
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