CURSO DE ESPECIALIZACIÓN PROFESIONAL AVANZADA EN DELITOS ECONÓMICOS Y PREVENCIÓN DEL FRAUDE
Esta formación otorga la siguiente titulación:
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Curso de especialización Profesional Avanzada en Delitos Económicos y Prevención del Fraude emitido por EICYC.
Este online ofrece al alumno una completa formación en blanqueo de capitales y delitos económico.
30 créditos | 750 horas
Puede cursarse en cualquiera de estos tres idiomas: español, inglés o ruso.
MATRÍCULA
540 €
No esperes más y aprovecha todas las ventajas de estudiar en EICYC
Con esta matrícula vas a obtener:
Curso de Especialización Profesional Avanzada en Delitos económicos y prevención del fraude emitido por EICYC.
Acceso a Community Student Program de EICYC: carné de Estudiante Digital, acceso a la bolsa de trabajo, acceso a eurocriminología.
30 créditos
equivalentes con créditos ECTS.
750 horas
Un curso completo y en constante actualización.
Tutoría personal y Mentoring
Mensajería en la plataforma con tu profesor. Tutoras disponibles por email, teléfono o videoconfencia.
Formación global
Certificación acreditable por Apostilla de la Haya.
Flexibilidad en las entregas
El tiempo lo marcas tú, no hay fechas límite de entrega de trabajos o prácticas.
Campus virtual
El campus esta disponible las 24 horas todos los días del año. Dispones de 2 años para realizar este curso.
Este Curso online de Especialización Profesional Avanzada en Delitos Económicos y Prevención del Fraude ofrece al alumno una completa formación en blanqueo de capitales y delitos económicos:
El Curso Universitario de Especialización en Inteligencia y extracción de evidencia digital va dirigido de forma general a cualquier interesado que desee estudiar delitos económicos y blanqueo de capitales con el fin de especializarse en la materia y de forma específica a:
- Interesados y estudiantes del Derecho y Criminología.
- Interesados y estudiantes de Psicología y Sociología.
- Interesados y estudiantes de Dirección y Administración de Empresas.
- Licenciados y estudiantes en áreas de Humanidades, Ciencias Sociales y Jurídicas.
- Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
- Detectives, Investigadores Privados.
- Interesados en cualquier actividad relacionada con las distintas especialidades en Ciencias Forenses y el Derecho.
La metodología de este Curso de Especialización Profesional Avanzada en Delitos Económicos y Prevención del Fraude se encuentra adaptada al modelo de aprendizaje e-learning. El máster se realiza de forma totalmente online, incluyendo las evaluaciones finales y a través del estudio de sus bloques y con sus unidades teóricas que la Escuela Internacional de Criminología y Criminalística pone a tu disposición.
Como alumno, deberás realizar los ejercicios prácticos de cada lección, así como los cuestionarios que las mismas contengan y las tareas finales.
El curso se desarrolla en una evaluación continua, con el siguiente sistema de puntuación:
- Estudio de las unidades didácticas.
- Realización y superación de los ejercicios/actividades evaluables y ejercicios finales.
- Realización y superación de los test contenidos en las unidades teóricas.
La atención al alumno es totalmente personalizada, a través de la comunicación con un tutor tanto por vía telefónica como por correo electrónico.
El modelo de enseñanza a distancia tiene carácter integral y metodológico, es decir, combina la enseñanza convencional mediante clases presenciales virtuales, apoyo tutorial y el aprendizaje autónomo online. El estudiante podrá realizar las video conferencias que necesite con el profesor y tutor, solicitándolas previamente por teléfono, correo electrónico o mensajería en el propio campus virtual.
Esta formación se engloba en el Marco Europeo de Cualificaciones a lo largo de la vida de la UE (EQF-LLL). Los resultados de aprendizaje se especifican en tres categorías: conocimiento, habilidades y competencias. Esto indica que las cualificaciones, en diferentes combinaciones, captan un ámbito más amplio de resultados de aprendizaje, incluyendo el conocimiento teórico, las habilidades prácticas y técnicas y las competencias sociales, dentro de las cuales la capacidad para el trabajo en equipo será decisiva. Los títulos que se otorgan se engloban como titulo propio dentro del sistema español de educación no reglada. Es necesario disponer de títulos oficiales para el ejercicio de algunas profesiones reguladas o de colegiación obligatoria en determinados países. Consulte la regulación local o nacional.
01
Campus virtual inmersivo
Nuestro campus es un referente en formación online, con una interface intuitiva y sumamente fácil. Podrás observar tu avance en cada momento.
02
Clases orientadas a la práctica
Podrás ver las clases en cualquier momento y desde cualquier dispositivo, tú pones los ritmos. Clases pensadas para disfrutar.
03
Prácticas y Laboratorios Virtuales
En la realización de prácticas y/o laboratorio virtuales, tendrás acceso a software de última generación, ya en sus versiones educativas o limitadas para realizar la práctica. De forma que trabajas con herramientas a la vanguardia de la técnica.
04
Contenidos completos y descargables
Todo el temario y los contenidos son descargables, no tendrás que invertir en ningún otro manual o libro.
ÍNDICE – ITINERARIO FORMATIVO
1. PERITACIÓN Y TASACIÓN.
2. ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL.
- La prueba judicial.
- Ley de Enjuiciamiento Civil.
- Ley de Enjuiciamiento Criminal.
- Ley 41/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales.
- Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
- Ley de Jurisdicción Voluntaria.
- Síntesis de la nueva Ley de Jurisdicción Voluntaria.
3. LA PRUEBA Y VALORACIÓN DE LA PRUEBA.
4. EL DICTAMEN PERICIAL.
5. CONCEPTOS BÁSICOS EN DERECHO.
6. LA RESPONSABILIDAD.
7. BLANQUEO DE CAPITALES.
8. LA LEY 10/2010, DE 28 DE ABRIL DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO. MEDIDAS PREVENTIVAS.
9. LEY 10/2010, EXAMEN Y COMUNICACIÓN DE LAS OPERACIONES.
10. SUJETOS OBLIGADOS (NORMAS ESPECIALES).
11. INSTITUCIONES Y CANALES DE COMUNICACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN.
12. EL RÉGIMEN Y EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR. INFRACCIONES.
13. LA EMPRESA (I).
14. LA EMPRESA (II).
15. TIPOS DE EMPRESAS SEGÚN SU FORMA JURÍDICA.
16. EL CONTROLLER JURÍDICO O COMPLIANCE OFFICER.
17. AUDITORÍA INTERNA EN EL SECTOR DE LAS FINANZAS.
18. DELITOS EMPRESARIALES Y PENAS CORRESPONDIENTES (I).
19. DELITOS EMPRESARIALES Y PENAS CORRESPONDIENTES (II).
20. DELITOS EMPRESARIALES. VIGILANCIA Y CONTROL DE ACTOS DELICTIVOS.
21. BLANQUEO DE CAPITALES Y MOROSIDAD EN LA EMPRESA.
22. LEGISLACIÓN NACIONAL APLICABLE AL SECTOR DEL PERITAJE.
23. USO DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y PROTECCIÓN AL INFORMANTE.
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Financiación
Te ofrecemos financiación a 12 meses mediante nuestro socio Aplázame.
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Prácticas
Te ofrecemos diferentes prácticas en el Laboratorio Pericial Forense y, según convenio y disponibilidad, en otros centros asociados en toda España e iberoamerica.
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